Novedades legislativas en la prevención del blanqueo de capitales

El pasado día 4 de septiembre de 2018 entró en vigor la modificación de la Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, en virtud del RD Ley 11/2018 de 31 de agosto de transposición de directivas en materia, entre otras de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Novedades en la Ley de Blanqueo de Capitales

El citado Real Decreto Ley, introduce importantes novedades con respecto a la Ley de Blanqueo de Capitales, destacando entre otras, las siguientes.

Nuevos sujetos obligados

Se incluyen como nuevos sujetos obligados, las personas que con carácter profesional presten servicios como:

  • Constitución de sociedades u otras entidades con personalidad jurídica.
  • Ejercer funciones de dirección o secretarios no consejeros.
  • Ser socios de asociaciones.
  • Facilitar el domicilio social o dirección comercial afines a una sociedad.
  • Ejercer funciones como accionista o socio por cuenta de tercero,…

Estos nuevos sujetos obligados, deberán inscribirse en el Registro Mercantil, de cara a obtener un mayor control sobre los servicios que prestan.

Además, deberán de depositar las cuentas anuales ante el Registro Mercantil, mediante un documento que contenga, entre otros, lo servicios prestados por los conceptos indicados, así como el volumen facturado por cada uno de ellos.

No obstante, cuando los sujetos obligados mencionados, actúen en calidad de empleados de una persona jurídica, las obligaciones impuestas por esta Ley recaerán sobre dicha persona jurídica.

De cara al cumplimiento de las obligaciones por parte de los nuevos sujetos obligados, el Colegio de Registradores y Notariado está redactando una directiva de cara al cumplimiento de las obligaciones que tienen que cumplir.

Comunicación al Sepblac del manual de prevención de blanqueo de capitales

Los sujetos obligados que tengan la obligación de tener un manual de prevención de blanqueo de capitales, tendrán la obligación de comunicar al Sepblac el citado manual.

Quedan exentas de disponer del citado manual las entidades que tengan una cifra de negocios anual inferior a 2 millones de Euros o no tengan 10 empleados. En el momento en el que se dé cualesquiera de estas circunstancias, el sujeto obligado deberá de tener un Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales interno.

Representantes ante el Sepblac, residentes en España

Los Representantes ante el Sepblac de los sujetos obligados que tengan la obligación de tener nombrado ante el citado organismo, deberán de nombrar a un representante ante el Sepblac que sea residente en España.

Las entidades cuya cifra de negocios anual sea inferior a 2 millones de euros, así como las que tengan menos de 10 empleados, no necesitan nombrar un Representante ante el Sepblac. Al cumplir una de las dos condiciones, este requisito es ya obligatorio.

Implementación de canal de comunicación interno

Se introduce la obligación de implementar un canal de comunicación interno de los principales incumplimientos de la Ley de Blanqueo de  Capitales, así como de las políticas y procedimientos internos del sujeto obligado. Dicho canal de comunicación interno contempla la posibilidad de que las comunicaciones se efectúan incluso de forma anónima y exige a los sujetos obligados que establezcan medias de cara a evitar posibles represalias frente al denunciante.

Definición del “Titular Real”

Se perfecciona la definición del “Titular Real”, incorporándose nuevas formas de cara a identificar adecuadamente al titular real de las entidades.

Además, las Personas Jurídicas deberán presentar ante el Registro Mercantil una manifestación de quienes son sus Titulares Reales, debiendo actualizar dicha manifestación en caso de cambio o modificación. 

Con respecto a esta inscripción, estamos a la espera por parte de los registro mercantiles, de cara a la determinación de como proceder con esta obligación.

Desde CE Consulting Empresarial os iremos informando de las últimas noticias al respecto de estas novedades. Si necesitas nuestro asesoramiento para un caso en concreto, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

 

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